檢調破獲太子集團跨國洗錢網 搜索47處據點查扣逾45億資產
法務部調查局偵辦「太子集團」涉嫌跨國詐欺與洗錢案，於全臺同步搜索47處據點，拘提25人，並查扣不動產、名車與帳戶資金等總值超過45億元之不法資產。
重點整理
- 法務部調查局破獲「太子集團」跨國洗錢網，拘提在臺主要幹部等25人到案。
- 專案小組於114年11月4日同步搜索全臺47處據點，包含多間涉案公司與幹部住處。
- 法院准予扣押不動產、26輛名車及60個銀行帳戶，查扣資產總額超過新臺幣45億元。
- 該集團涉嫌在柬埔寨設立詐騙園區，透過加密貨幣與線上博弈詐欺獲利。
事件背景
以陳姓男子為首的「太子集團」，長期在柬埔寨等多地設立「強迫勞動詐騙園區」，從事大規模的加密貨幣與線上博弈等投資詐欺犯罪。該集團在獲取非法收益後，將資金輾轉轉移至其於多國設立的空殼公司，並透過購買奢侈品及不動產等方式進行洗錢，企圖隱匿犯罪所得。全案涉及違反《組織犯罪防制條例》、刑法詐欺罪及《洗錢防制法》等罪嫌。
查緝行動與資產查扣
臺灣臺北地方檢察署指揮法務部調查局臺北市調查處及內政部警政署刑事警察局組成專案小組，掌握該集團的洗錢資金流向。專案小組於114年11月4日針對台灣太Ｏ公司等5家企業及相關幹部住處共47處據點展開同步搜索，拘提在臺主要幹部王姓男子、辜姓男子等25人，並通知10名證人到案說明。
為防止涉案人士脫產，檢方向臺灣臺北地方法院聲請扣押裁定獲准。查扣資產包含18筆不動產（含和平大苑房屋11戶及車位48個，依實價登錄估值約38億元）、26輛各式名車（價值約4億元），以及60個銀行帳戶（餘額約2億元），合計扣押資產總額超過45億元。
為何重要
法務部調查局指出，近年跨境詐騙猖獗，不僅嚴重危及民眾財產安全與社會安定，境外不明資金流入臺灣更可能對國家安全造成影響。此次大規模查緝行動展現了執法機關打擊詐騙與洗錢組織的決心，未來將持續與國際執法機關合作，強化跨國偵辦能量，以阻絕境外勢力干擾我國金融秩序，維護民眾安定生活。
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